CIUDAD DE MÉXICO.- Tal y como lo anticipara oportunamente Sol Quintana Roo, hecho que confirmó el Gobierno Federal, las cuentas bancarias de Roberto Borge Angulo están “congeladas” por órdenes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
Lo anterior fue el resultado de investigaciones e intercambio de información con gobiernos de al menos una decena de paraísos fiscales.
De acuerdo con Sol quitana Roo, fuentes de la Subprocuraduría Especial de Investigaciones en Delincuencia Organizada (SEIDO)confiaron a esta casa editorial que uno de ellos es el ex gobernador de Quintana Roo, Borge Angulo.
Sobre Roberto Borge Angulo pesan denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República, motivo por que fueron congeladas sus cuentas bancarias.
Conforme a lo revelado por las autoridades federales a Sol Quintana Roo, la Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, resolvió asegurar y congelar las cuentas bancarias del ex mandatario estatal, luego de la información recabada mediante sendas investigaciones llevadas a cabo en diversos paraísos fiscales, donde se detectaron capitales y bienes del ex político cozumeleño.
Entre los paraísos fiscales que fueron consultados, figuran los siguientes:
Suiza, Andorra, España, Aruba, Belice, Bermudas, Estados Unidos, República Dominicana, Barbados, Islas Vírgenes, Letonia, Curacao, Trinidad y Tobago y Panamá, nación donde Borge Angulo fuera capturado, como resultado de la solicitud de detención provisional con fines de extradición, el 4 de junio de 2017.
Con antelación, Sol Quintana Roo había dado a conocer detallados trabajos donde se evidenciaba la polémica trayectoria del ex gobernador, en las que fundamentó con documentos y diversas pruebas, la presunta culpabilidad de Borge Angulo en la comisión de ilícitos durante su paso por el servicio público.
Cabe destacar que para que ahora fuera posible el congelamiento de las cuentas de los ex mandatarios estatales se recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que el ex ministro Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza, cuyo paradero se desconoce, promovió jurisprudencias para evitar el congelamiento de cuentas de los presuntos involucrados en ilícitos.
Las jurisprudencias que Medina-Mora promovió, según las autoridades federales, contravienen los tratados de Palermo, Viena y Mérida: “Es necesario que en el Senado se impulsen reformas tendientes a cumplir los objetivos de las convenciones e identificar a los testaferros que están recibiendo recursos y operan a nombre de terceros”, señaló.
De hecho, podría decirse que luego de los recursos impulsados por Medina-Mora, ciertos ex servidores públicos implicados se sintieron seguros y confiados en que no pasaría nada, pero ante la jurisprudencia que fue aclarada, el número de amparos contra el congelamiento de cuentas se elevó.
Meses atrás, Sol Quintana Roo difundió uno de varios casos por los que se le imputa a Borge Angulo el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
La Unidad de inteligencia Financiera (UIF), ordenó congelar las cuentas del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, que actualmente se encuentra sujeto a prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Psicosocial (Ceferepsi) en el Barrio de San Luis, Unidad Habitacional Mariano Matamoros, en el Municipio de Ayala, Morelos.
Anteriormente Borge Angulo ya había sido objeto de investigaciones por parte de la UIF, por el delito de lavado de dinero.
La acusación fue formulada por el Ministerio Público Federal en 2010, cuando el Gobierno Federal estaba a cargo del panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
La denuncia, de acuerdo a lo difundido por Sol Quintana Roo, fue contra Borge Angulo y contra quien resulte responsable, conforme al acta circunstanciada 234/FEPADE/2009, la cual fue elevada a categoría de averiguación previa el 10 de noviembre de ese mismo año y se le asignó el número de carpeta 284/FEPADE/2009.
La UIF elaboró el reporte de análisis de operaciones UIF/PGR/075/2009, incluido en el oficio 110/F/241/2009 firmado por el director general adjunto de Procesos Legales de la UIF, en donde se especificaba que Roberto Borge había recibido dinero en efectivo en su cuenta bancaria, por 3 millones 895 mil 290,74 pesos, de los cuales 2 millones 98 mil pesos correspondieron a 20 depósitos y un millón 697 mil 585 pesos por la venta de dólares.
Las investigaciones en su contra iniciaron cuando el Banco HSBC emitió un reporte de operación inusual, el 28 de diciembre de 2004, cuando Borge era secretario particular del entonces diputado federal, Félix Arturo González Canto.
Las indagatorias revelaron que, en menos de 3 meses, se hicieron depósitos en la cuenta bancaria personal de Borge por casi 4 millones de pesos en efectivo, que no pudieron ser comprobados legalmente.
Cuando se abrió la investigación en su contra, Borge Angulo era ya candidato a diputado federal por el Primer Distrito de Quintana Roo por la Alianza Partidista Primero México, sin embargo y pese a las pruebas aportadas por la UIF, en 2013 se determinó el “no ejercicio de la acción penal” en su contra.
Ahora, a más de cuatro años de que Borge Angulo fuera relevado en la gubernatura se reabre una de tantas investigaciones en su contra y por la que le fueran aseguradas sus cuentas bancarias.
A lo anterior, se le suman sus carpetas de investigación federal y de la justicia de Quintana Roo.
CIERRAN PARAÍSO FISCAL
El Principado de Andorra, donde las autoridades federales investigan posibles cuentas por lavado de dinero del ex gobernador Roberto Borge Angulo, congela 2 mil millones de euros a 23 empresarios mexicanos
Se complica su situación, puesto que la UIF ordenó congelar todas las cuentas del ex mandatario quintanarroense e inició una investigación por varios países de América y Europa, entre ellos, Andorra
Entre las “personalidades”, a quienes les fueron cerradas sus cuentas bancarias, están el abogado Juan Antonio Collado Mocelo y el gobernador Alfredo del Mazo, quien tenía ahorrado 32 millones de pesos
Son un total de 23 empresarios mexicanos, entre ellos políticos y ex gobernadores, a quienes la Banca Privada de Andorra (BPA) le congeló 2 mil millones de euros por presunto lavado de dinero, con lo que se acabó el paraíso fiscal de los inversionistas que decidieron sacar su dinero de México y depositarlo o blanquearlo en dicho principado.
Entre las personalidades que existen está el abogado Juan Antonio Collado Mocelo, quien en su momento fue representante legal del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, hoy preso en la Centro Federal de Readaptación Psicosocial (Cefefepsi), ubicado en Ayala, Morelos.
Cabe mencionar, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en su momento ordenó congelar todas las cuentas del ex mandatario quintanarroense e inició una investigación por varios países de América y Europa, entre ellos, Andorra.
Asimismo, en la lista está el gobernador Alfredo del Mazo, quien tenía la cantidad de 32 millones de pesos depositados en dicha banca que de la noche a la mañana decidió realizar el congelamiento de las cuentas.
Por el hecho, Salvador Padilla Estrada, representante legal de los empresarios mexicanos, ha declarado que la acción se realizó sin ningún juicio jurídico y que el único motivo se debió a una publicación hecha por forbes.com.mx
Sin embargo, de acuerdo con información obtenida por Sol Quintana Roo, pese a que no fue proporcionada la lista de nombres de empresarios y políticos “ahorradores”, se dijo que existen carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR).
La misma dependencia federal dejó en claro que las investigaciones se están realizando y no se detendrán, incluyendo la de políticos y empresarios –entre ellos el abogado Collado Mocelo y el ex gobernador Roberto Borge Angulo- quienes tienen carpetas por el posible delito de lavado de dinero.
En relación a los demás “ahorradores” se supo que el que menos dinero tiene depositado en la Banca de Andorra cuenta con 5 millones de euros y la mayor cantidad es de 150 millones de euros.
Lo hechos reales, aunque se dieron a conocer ahora, ocurrió el 1 de marzo de 2015 cuando el gobierno de Andorra “entró” a la Banca Privada de Andorra, una de las cinco financieras del país, a petición del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que señaló que dicha banca blanqueaba el dinero de las redes criminales.
Asimismo, en la denuncia se explica que existe un alto nivel de corrupción y ante falta de control la Banca de Andorra se convirtió en un paraíso fiscal y una lavadora de dinero de extranjeros, entre ellos, supuestamente un grupo de empresarios mexicanos.
También, el Principado de Andorra congeló las cuentas de empresarios colombianos, japoneses, estadounidenses, mexicanos y de distintas nacionalidades.
Padilla Estrada, por su parte, ha declarado que ninguno de sus clientes cuenta con alguna acusación en su contra, de ningún tipo, pero deja en claro que las carpetas de investigación en México señalan que fueron abiertas como consecuencia de que el lavado de dinero se persigue de manera trasnacional de oficio.
ANDORRA ERA CONSIDERADO UN PARAÍSO FISCAL
Oficialmente llamado Principado de Andorra, es un micro estado soberano que se encuentra al suroeste de Europa, está constituido como un estado independiente, de derecho, democrático y su sistema de gobierno se basa en el coprincipado parlamentario.
Cuenta con un terreno de 465 km² y una población de 78 mil habitantes de los cuales únicamente 25 mil son andorranos, ya que el resto de ellos proceden de Francia o España.
Cabe destacar que el 90 por ciento de Andorra es naturaleza, pues buscan preservar lo más posible la flora y fauna, tanto así que por ley todas las construcciones deberán tener piedras en su fachada.
A pesar de no ser un miembro de pleno derecho en la Unión Europea, goza de una relación especial y es tratado como si fuese parte de ella para los comercios de bienes manufacturados.
Anteriormente era considerado un paraíso fiscal por la OCDE y la Unión Europea, pero a fines de 2018 fue eliminado de la lista de paraísos fiscales, se consideraba así por su sistema de bonificaciones en el impuesto de sociedades.
Andorra ha ganado fama últimamente por el tema de impuestos, ya que se le hace la comparativa en muchas ocasiones con su país vecino España, en el cual el porcentaje de impuestos a pagar puede llegar hasta un 47 por ciento, mientras que en Andorra llega a un máximo de 10 por ciento.
Pese a ello, Andorra ha sido lugar de múltiples escándalos bancarios, entre ellos el más famoso fue la acusación por parte del Tesoro de EE.UU contra la entidad Banca Privada D’Andorra (BPA) en 2015 por una presunta captación de fondos del crimen organizado y su participación en operaciones de lavado de dinero.
Recientemente Andorra inició su postulación para ser un miembro del Fondo Monetario Internacional (FMI). Y de concretarse, el país podrá acceder a los programas de financiamiento y asistencia técnica del organismo.
El gobierno del país, que ha intentado mejorar su transparencia en los últimos años, e incluso ha dicho que “el ingreso en el FMI le daría más estabilidad y credibilidad al sistema financiero andorrano”.
AM.MX/fm
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