CIUDAD DE MÉXICO.- Este 9 de diciembre se cumplirán 3 años y seis meses desde que la empresa de valores First National Security (FNS), ubicada en Cancún, Quintana Roo, fue cateada y hasta la fecha no aparecen los dueños de 357 cajas en resguardo, en lo que parece una investigación indefinida.
De acuerdo con Sol Quintana Roo, los investigadores señalan que continúan las pesquisas, aunque lentas, esto gracias a las condiciones que dejó la pandemia ocasionado por el Covid-19, no sólo en el país sino en todo el globo terráqueo.
Sin embargo, de acuerdo a los plazos de las propias autoridades, este mes se debe de definir la situación de lo incautado y no reclamado para pasar a manos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado dependencia que adjudicaría y recepcionaría los valores depositados en ellas.
Como se recordará, la Fiscalía General de la República (FGR) contempla la posibilidad de que los valores asegurados y que no han sido reclamadas, pasen a disposición del Indep, antes de finalizar el mes de diciembre del año en curso.
Es decir, sólo resta que continúe el desarrollo del proceso judicial y el Juez de la causa determine la procedencia ilícita de los valores para que queden, primero a disposición de la FGR y luego al INDEP.
La FGR contempla la posibilidad de que los cientos de millones en pesos, dólares y euros, así como en lotes de joyas y diversos objetos de valor, que permanecen en las 357 cajas aseguradas a la compañía Firts National Security, pasen a disposición al INDEP, anteriormente llamado Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
La disposición de la FGR se deriva a que desde hace 3 años y cinco meses que fue asegurada la empresa de valores –9 de junio de 2017- no han sido reclamadas las cajas, cuyo contenido, dinero en efectivo, lotes de alhajas, drogas, armas y hasta lingotes de oro, no ha podido ser justificado legalmente por sus propietarios, quienes podrían ser detenidos ante la ilegalidad de sus bienes guardados en dicha compañía.
El tiempo transcurrido entre la fecha del aseguramiento de un total de mil 546 cajas, de las cuales han sido reclamadas y devueltas mil 189, causó lo que legalmente se conoce como “en abandono”, por lo que pueden ser reclamadas por la Federación.
Ahora, solamente resta que continúe el desarrolle del proceso judicial y el Juez de la causa determine la procedencia ilícita de los valores para que queden primero a disposición de la FGR y posteriormente, ésta haga entrega al INDAPE.
CRONOLOGÍA DE LA EMPRESA ASEGURADA
Como lo informara en su momento Sol Quintana Roo, la empresa fue cateada y asegurada a mediados de 2017, luego de haber sido identificada como “lavadero” de dinero y escondrijo de bienes de políticos corruptos y miembros del crimen organizado, donde se encontraron no sólo millones en dólares, euros y pesos, joyas, sino drogas, armas, tarjetas clonadas y otros objetos de procedencia ilícita.
La entonces Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General, aseguró la empresa y un Juez Penal la vinculó a proceso, en principio por delitos contra la salud, ya que en algunas cajas se encontraron drogas y por delincuencia organizada, lo mismo que por operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
Luego de las indagatorias correspondientes, el Juez de Distrito, Alan Guareña Leyva, del Centro de Justicia Penal Federal en Jalisco, conforme a la causa penal 0839/2018, resolvió deslindarla de varios cargos, pero sí quedó vinculada a proceso por los delitos de omisión y encubrimiento, dado que el administrador no enteró oportunamente a las autoridades de los manejos ilegales que se llevaban a cabo en cuanto al resguardo de valores, como estaba obligado a hacerlo.
De esa manera, la compañía de seguridad permaneció sin operar desde la fecha referida y únicamente dos de los que rentaban esas cajas de seguridad están presos: Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo y Leticia Rodríguez Lara, “Doña Lety”, jefa del Cártel de Cancún, ambos presos en diferentes cárceles del país.
El primero detenido en Panamá el 4 de junio de 2017 y la segunda con dos meses de diferencia, el 9 de agosto de ese mismo, en Puebla, cuando trataba de visitar a su hijo, preso en ese mismo estado, también por delitos contra la salud.
Respecto a las cajas que no han sido reclamadas, ni siquiera han podido ser identificados los propietarios, ya que en el transcurso de las investigaciones se descubrió que utilizaron prestanombres o bien identidades falsas.
NIDAL FINANCIERO DE NARCOS Y POLÍTICOS CORRUPTOS
El 4 de junio de 2017, tras una serie de denuncias, Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo fue capturado en Panamá y con su detención se abrieron varias líneas de investigación que revelaron sus vínculos con personajes del mundo de las drogas.
Ello originó que el 9 de agosto de ese mismo año, la policía detuviera en Puebla a Leticia Rodríguez Lara, “Doña Lety” o “La 40”, una ex agente de la Policía Judicial Federal convertida en jefa del Cártel de Cancún, de acuerdo a lo asentado en la carpeta de investigación FED/SEIDO7UEIDCS-PUE/000740/2017.
La orden de cateo la otorgó un Juez Federal como resultado de las declaraciones ministeriales de la mujer, al confesar que guardaba parte del producto de sus ilícitas actividades en dos cajas de la empresa First National Security, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.
El operativo comenzó el 9 de junio del 2017 en forma general y al comprobarse que, efectivamente, Rodríguez Lara tenía dos cajas de seguridad en las que encontraron droga, armas, alhajas, millones de pesos, de dólares y euros, así como documentación comprometedora, procedieron a su aseguramiento.
Tras revisar detalladamente su contenido, 12 días después se llevó a cabo un segundo cateo y se aseguraron dos cajas más, a nombre de Manuel Eligio Marrufo Trejo, secretario privado de Borge Angulo. La única persona que aparecía como beneficiaria era Mariana Zorrilla Erales, ex presidenta del DIF y ex esposa del ex gobernante.
Pero aún no se tenía evidencia plena de la relación directa de Borge Angulo con las cajas de seguridad, aunque de manera irónica sería el mismo ex gobernador el que daría la pauta a las autoridades para llevarlas hasta la First National Security, donde se evidenciaría su vinculación con las mismas.
AM.MX/fm
The post Continúa investigación relacionada a cajas de seguridad de FNS appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.
